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1．中华人民共和国刑法
（2009年2月28日中华人民共和国刑法修正案（七）修正）
2．中华人民共和国公司法
（中华人民共和国主席令[2005]第42号）
3.中华人民共和国证券法
（中华人民共和国主席令[2005]第43号）
4．中华人民共和国合同法
（中华人民共和国主席令[1999]第15号）
5．中华人民共和国票据法
（中华人民共和国主席令[1995]第49号）
6．中华人民共和国担保法
（中华人民共和国主席令[1995]第50号）
7．中华人民共和国中国人民银行法
（2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）
8．中华人民共和国银行业监督管理法
（中华人民共和国主席令[2006]第58号）
9．中华人民共和国商业银行法
（中华人民共和国主席令[1995]第47号）
10．中华人民共和国保险法
（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订）
11.中华人民共和国证券投资基金法
（中华人民共和国主席令[2003]第9号）
12.期货交易管理条例
13.企业债券管理条例
（1993年8月2日国务院令第121号公布）
14.非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
（1998年7月13日国务院令第247号公布）
15.行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定
（2001年7月9日国务院令第310号公布）
16.禁止传销条例
（2005年8月23日国务院令第444号公布）
17.最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复（法释[1999]3号）
18.最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复
（最高人民法院审判委员会第1166次会议通过，2001年4月18日起施行）
19.最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定（法释[2002]23号）
20.全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要
（法释[2001]8号）
21.最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知（法释[2004]240号）
22.最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
（1996年12月24日 最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）
23.最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）
（最高人民检察院 公安部 2010年5月7日）
