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中国加入了哪些反洗钱国际组织

作者:期货学院韩谊 | 发布时间:2022-03-25 | 浏览: 1445次

反洗钱国际组织,其主要目的在于提供管道,让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。开展成员间的相互评估、技术援助和培训项目、研讨洗钱手段和反洗钱手段等。通常每年会组织一次全会和工作组会议,非成员也作为观察员身份受邀参加会议。会议目的包括:促进执法专家和金融监管专家知识和经验的沟通;研讨新出现的洗钱趋势和特征;确认犯罪收益交易和洗钱的方式;考虑并提供反洗钱措施方面的建议;增进发现、调查和查封犯罪收益等反洗钱国际合作等。

反洗钱金融行动特别工作组

反洗钱金融行动特别工作 (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。目前,该组织已拥有35个成员国家(地区)和2个地区性组织,以及20多名观察员。

2007年当地时间6月28日,在法国召开的金融行动特别工作组全体会议,以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员 。

亚太反洗钱组织

亚太反洗钱组织(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG),1995年在澳大利亚成立FATF亚洲秘书处,1997年2月在曼谷举行的第四次亚太地区反洗钱座谈会上正式宣告成立。属于区域性反洗钱组织,是FATF的准成员。APG秘书处设在澳大利亚(悉尼)的澳大利亚联邦警察署。APG设有两位联席主席,一位由澳大利亚政府指派,另一位由其他成员轮流担任。中国原是APG的13个创始成员国之一。2009年7月APG秘书处正式恢复了中国在APG的成员活动,加强了中国与亚太国家(地区)的反洗钱交流与合作。

目前,亚太反洗钱组织(APG)有33个成员、5家国际组织及若干观察员。

欧亚反洗钱与反恐融资小组

欧亚反洗钱与反恐融资小组(The Eurasian Group on Combating Money Laundering and  Financing of Terrorism,EAG)。2004 年10 月,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG),同时接纳格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、英国、美国及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪问题办公室、上海合作组织等国家和国际组织为该组织观察员。2004 年12 月,EAG 在莫斯科举行了第一次全会,开启正式运作。2004 年10 月,金融行动特别工作组正式接受 EAG 为观察员。

目前,该组织有9个正式成员国、超过30个观察员和国际组织,发展成为在反洗钱和反恐融资领域,具有一定影响力的区域性国际组织。


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