联系电话：025-83276920
案例概述
前几天，我们介绍过一个案例【读故事 知风险（三）| 美女加你微信要聊聊期货，加？不加！】，是安徽滁州此前曾破获的一起特大现货诈骗案。
该团伙诈骗的主要方式，除了利用“美女”诱骗投资者之外，就是利用所谓“分析师”通过虚假交易制造较真实的盘面交易，以投资专家、博士等指导老师名义，给客户下操作指令，每周进行一二次交易，在最初一段时间里提供正确的行情，通过先“送金”让客户小赚一笔。客户赚到几百元或数千元之后，开始信任代理商，此时，代理商就会诱骗客户加大投资，向客户推送“PK行情”，使客户进行反行情买卖，便于他们开始“杀金”。他们利用“做市账户”内虚拟资金的优势，操控品种的交易走向，明明是大幅杀跌，给客户的指令却是买涨操作，导致客户爆仓（强制平仓），致使客户产生巨额亏损，从而骗得客户投资资金。
这个案件抓获犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候审21人，涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市，涉案金额5000余万元，近400名受害者深受其害，但是没有人识破其伎俩。
无独有偶，还有一个利用虚假非法软件诈骗的案例——2015年，重庆晨优电子商务有限公司在未取得国家许可及相关资质，没有农产品现货，也没有仓库的情况下，利用购买的电子交易软件私自搭建晨优电子现货交易平台，并在该平台开设花椒、辣椒、柠檬等12项虚假的农副产品现货交易，通过注入大额虚拟资金，控制交易行情，强行平仓等手段骗取被害人钱财，控制价格走势，任意修改交易数据，通过驾驭虚拟盘来达到赚钱目的。
案例评析
“终端覆盖多版本，BS线及时发出买卖信号，多空拐点准确把握，新手也能快速上手”、“现货软件独家行情信息数据先人一步实时直达，覆盖直通各交易所”、“准确把握盈利机会，轻轻松松看行情做交易”、“软件永久免费使用，点击下载”等。这些交易平台软件的宣传用语让人眼花缭乱，看似极具诱惑力，实则暗藏深水。
不法分子利用非法软件实施诈骗，最通常用的就是假行情。虽然每个现货交易平台都在宣称，自己的平台报价都是跟国际接轨的，交易的白银、原油品种都是由伦敦银或纽约商品交易所西德克萨斯原油（WTI）通过汇率转化而来，关联市场价格，行情实时变动。但是他们实质是内部盘，并不连接实际交易的正规期货市场，这些假平台的后台操作者和投资者对赌，对平台有利则成交，不利就不成交，投资者必定亏损。另外，经纪商为赚取手续费，故意引导客户频繁交易，从中赚取高额的手续费，也会导致投资者损失。
一般来说，大宗商品交易平台的假软件主要指盗版软件。国内服务现货市场的软件商不下上百家。但是这类软件往往价格都在百万以上，一些小平台不愿意支付这笔费用，于是自建软件和盗版软件逐渐抬头，另外正规软件商都不会给客户开后门，这也是假软件猖獗的原因之一。
盗版交易软件的猖獗主要在于：一是贪图便宜，一般有业内口碑的软件都是百万以上，盗版软件几万元就可以解决；二是应用盗版软件，可以便于平台自身掌控，愿意给客户开后门，采用做市商是交易机制的平台，更多的是与投资者进行对赌，如果能够在后台掌控投资者的资金变动，这才是这些不规范平台最希望的。
对于处于终端的普通投资者而言，只能掌握指令发送和结果获取，无法知悉中间的过程，很难从技术上鉴别软件是合规的还是非法的。相对比较简单的鉴别方法是看软件的来源和渠道，看这个软件是从哪里获取的，看获取软件的机构是不是合法的机构，这对于一般投资者而言是比较容易判断的方式。对于有些在网页上自动弹出下载交易软件的对话框，投资者一定要擦亮眼睛，注意防范。因为访问正规的经营机构的网站，通常不会弹出此类对话框。
投资者在进行投资时要多留个心眼，不要随意泄露个人信息，提高自我保护意识。同时，投资者也不要抱有“一夜暴富”、“天上掉馅饼”的心理；不要轻信“只赚不赔”的虚假宣传；从事期货交易请务必选择合法的期货经营机构，理性投资。
